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公司公告

關于召開浩藍環保股份有限公司

 

2017年年度股東大會通知

 

    茲定于2018926日上午召開浩藍環保股份有限公司2017年年度股東大會,現將有關事項通知如下:

 

一、召開會議情況

 

1、會議召集人:公司董事會;

 

2、會議時間:2018926日上午1000;

 

3、會議地點:廣州市黃埔區大沙東路319號保利中譽廣場22樓;

 

4、會議方式:現場召開,以記名投票表決方式審議有關議案。

 

二、會議審議事項

 

1、審議《關于公司2017年年度報告的議案》;

 

2、審議《關于公司2017年度董事會工作報告的議案》;

 

3、審議《關于公司2017年度監事會工作報告的議案》;

 

4、審議《關于公司2017年度審計報告的議案》;

 

5、審議《關于公司2017年度財務決算報告的議案》;

 

6、審議《關于公司2018年度財務預算報告的議案》;

 

7、審議《關于公司2017年度利潤分配方案的議案》;

 

8、審議《關于韶關浩藍環??萍加邢薰居肴樵囪遄災蝸嘏┐逍龐煤獻髁緗榪?span lang="EN-US">2300萬元申請展期的議 

 

案》。

 

三、特別強調事項

 

全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股       

東;

 

四、會議出席對象

 

 

1、本公司全體股東及授權委托代理人;

 

 

2、本公司全體董事、監事及高級管理人員。

 

 

五、參加會議方式

 

 

1、請各股東及授權代理人提前10分鐘前往公司會議室登記;

 

 

2、個人股東應出示本人身份證、授權委托代理人除出示以上證件外,還需出示本人身份證及授權委托書;

 

 

3、法人股東應由法定代表人或法定代表人授權委托代理人出席會議;法定代表人出席會議的,應出示本人

 

 

身份證以及能證明法定代表人資格的有效證明;法定代表人的授權委托代理人除出示以上證件外,還需出

 

 

示本人身份證及授權委托書。

 

 

六、其他事項

 

 

1、會期預計半天,與會股東交通費和食宿費自理;

 

 

2、地址:廣州市黃埔區大沙東路319號保利中譽廣場22樓;

 

 

3、聯系人:劉志勇     辦公電話:020-668401118189

  

 

手機:18922742789      郵箱: 2019年排列五走势图带。

 

 

浩藍環保股份有限公司董事會

 

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